Семин Борис Владимирович
Семин Борис Владимирович
В рамках расследования уголовного дела судебными постановлениями от 08.05.2018 г. и от 15.05.2018 г. Советского районного суда Самары, на денежные средства, находящиеся на счетах «Акцепта», был наложен арест.
Вокруг этого счета сразу же началась неожиданная битва, в которой с судом решила сразиться местная прокуратура.Страховое общество почему-то оказалось прокурорам, как родное.
Так, 7 июня 2018 года заместитель прокурора Самарской области, старший советник юстиции Алексей Павлов направил руководителю СУ СК России по Самарской области генералу-майору юстиции Валерию Самодайкину «Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 11701360048105061», в котором, попросил «…принять меры к устранению выявленных нарушений, ущемляющих законные интересы ООО СО «Акцепт».
Под «принятием мер» старший советник юстиции Павлов понимал срочное и немедленное снятие ареста с имущества данного юридического лица, который был наложен в рамках предварительного следствия.
Прокурор Павлов был так настойчив в своем требовании, что молодая следователь по особо важным, ранее ходатайствовавшая об ареста счетов, не нашла возможности ему отказать. Да и не по чину молодому следователю бодаться с матерым прокурором. Своим постановлением от 15.06.2018 г. следователь сняла арест со счетов «Акцепта», которое, как на тот момент уже было установлено следствием, контролировалось сидящим в СИЗО Сёминым.
Однако, не все пошло по маслу. Суду Ленинского районного суда Самары игры со снятием и наложением ареста показались не достаточно законными. «Требование» заместителя прокурора Павлова вызвало вопросы и 12.07.2018 года его действия по снятию ареста были признаны незаконными. Суд оставил свое решение в силе.
В процессе активную позицию проявил адвокат Бориса Сёмина. Юрист Мезенцев помогал Павлову, как мог. В зале суда был озвучен факт, что он использует незаконные методы работы со свидетелями – мотивированные просьбы по изменению свидетельских показаний. У многих даже сложилось впечатление, что адвокат и прокурор работают, как одна команда.
Понимая, что если арест со счетов «Акцепта» снимут, то компания будет разворована – клиенты страховой компании и потерпевшие получат дырку от бублика, последние обращались во все инстанции.
Письма и жалобы начальнику Павлова, прокурору Самарской области государственному советнику юстиции 2 класса Константину Букрееву растворились там, как в черной дыре.
На просьбы разобраться в сложившейся ситуации и обратить внимание на действие своего первого зама Букреев никак не реагировал. Впрочем, к подобному поведению прокурора области уже привыкли. Свой перевод в Самару с должности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение.
Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов путем тяжелых переговоров с судом добился отмены ареста со счетов «Акцепта». Личный интерес прокурора оказался выше решения суда, что привело к печальным, но предсказуемым последствиям. После снятия ареста деньги «Акцепта» планомерно пропали.
Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа Айнетдинов и Маркаров оправдали доверие. Средства «Акцепта» вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.
Кстати, один из участников этой операции Иосиф Квачахия уже задержан.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в «Акцепте» людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.
А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.
Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Семин Борис Владимирович
Ему присвоено звание лауреата Государственной премии СССР, он награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», рядом медалей, в том числе, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-ой степени, врученной Белорусским штабом партизанского движения за создание технических средств по переделке в полевых условиях трофейных боеприпасов под отечественное стрелковое оружие. . Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР».
Военная энциклопедия . 2014 .
Смотреть что такое “Семин Борис Владимирович” в других словарях:
Гусев, Сергей Владимирович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Гусев. В Википедии есть статьи о других людях с именем Гусев, Сергей … Википедия
Список русскоязычных японистов — составлен на основе справочника С. Д. Милибанд «Востоковеды России» (в 2 т. М.: Вост. лит., 2008) В список, как правило, не включены переводчики японской литературы (кроме случаев, когда перевод сопровождается комментарием и имеет… … Википедия
ФУТБОЛИСТ — «ФУТБОЛИСТ», СССР, СОЮЗ (кинокомпания «Мосфильм»)/МОСФИЛЬМ, 1990, цв., 90 мин. Криминально спортивная драма. Тренер футбольной команды, поняв что матчи проходят по схеме «тайного тотализатора», решает нарушить правила не им установленной игры. … … Энциклопедия кино
Локомотив (футбольный клуб, Москва) — У этого термина существуют и другие значения, см. Локомотив (значения). Локомотив Москва … Википедия
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ», Россия, РУССКОЕ ВИДЕО ФИЛЬМ, 1997 1999, цв. Детективный сериал. По произведениям Андрея Кивинова. В ролях: Алексей Нилов (см. НИЛОВ Алексей Геннадьевич), Александр Лыков (см. ЛЫКОВ Александр Анатольевич), Александр… … Энциклопедия кино
Список Героев Социалистического Труда (С) — В настоящем списке представлены в алфавитном порядке Герои Социалистического Труда, получившие почётное звание Герой Социалистического Труда, чьи фамилии начинаются с буквы «С». Список содержит информацию о годах жизни, роде деятельности… … Википедия
Член-корреспонденты ВАСХНИЛ, РАСХН — Члены корреспонденты Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина и Российской академии сельскохозяйственных наук Авакянц, Сергей Петрович Авилов, Вячеслав Михайлович Агабейли, Агахан Алескер Оглы Азиев, Камиль Галиевич Алтунин,… … Википедия
Локомотив, Москва — Локомотив Москва Полное название ЗАО «Футбольный клуб „Локомотив“» Прозвища Локо, паровозы, красно зелёные, кочегары, железнодорожники. Основан 1936 Стадион «Локомотив» Вместимость … Википедия
В Самаре судят московского бизнесмена, арестованного год назад по надуманному делу
В Самаре следователи продолжают работу над уголовным делом, главный фигурантом которого стал московский бизнесмен Борис Семин, почти год назад арестованный по обвинению, очевидность которого не вполне ясна и пока что никем не доказана — ни следствием, ни судом.
Так, московские предприниматели Борис Семин и Александр Зобнин в равных долях владели компанией «Ольмерт Холдинг», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и подконтрольной ей дочерней российской фирмой «Проектный офис», работавшей на рынке страхования. Однако некоторое время назад из-за ухудшения ситуации в страховом бизнесе позиции владельцев компании относительно ее будущего серьезно разошлись. Зобнин, который в больше мере, нежели его партнер, занимался делами страховой фирмы, решил готовить «Проектный офис» к банкротству.
Одновременно с этим Борис Семин принимает решение о выходе из «Ольмерта» и продаже своей доли в холдинге. Новый бенефициар на основании полученной еще Семиным доверенности продал долю и в «Проектном офисе» — весной 2017 года новым владельцем стала компания «Альвира Корпорейшн», зарегистрированная на Сейшельских островах, заплатившая за сделку всего 10 000 рублей, и взявшая на себя все материальные риски, связанные с возможными судебными исками. А еще через несколько месяцев, в октябре 2017 года, по инициативе господина Зобнина началась процедура банкротства «Проектного офиса».
Сделка, которая в других условиях означала бы не больше, чем расставание двух бизнес-партнеров, обернулась резонансным уголовным делом. В декабре 2017 года Зобнин подал в суд на Семина, обвинив его в крупном мошенничестве. По версии Зобнина, партнер продал совместный бизнес, не поставив его в известность, и не получив его согласия на сделку. Свои убытки от этой сделки бизнесмен оценил в 300 000 миллионов рублей, то есть в сумму, равную половине стоимости активов «Проектного офиса» — компании с немалыми долгами и, судя по налоговым документам, никогда не приносившей прибыли.
В этом деле есть множество интересных нюансов, на которые обращают внимание адвокаты — но не следователи. Так, оффшорное законодательство не требует обязательного согласия совладельцев компании на сделки с активами, совершаемые одним из собственников. Исключение составляют ситуации, когда бенефициары заключили трастовое соглашение, однако в случае Зобнина и Семина этого сделано не было.
Собственно, предметом расследования стала не сама сделка, а некий документ, якобы подписанный Семиным, из которого следует, что продажа «Проектного офиса» была не более чем операцией по выводу активов с целью присвоения им себе всех вырученных средств. Именно на этом тезисе было основано обвинение Зобнина. Дело московских бизнесменов почему-то было передано самарским следователям, работа которых вызывает множество вопросов.
Первый факт, обращающий на себя внимание – арест подозреваемого 39-летнего Бориса Семина. Московский предприниматель был задержан в декабре 2017 года, и с тех пор не покидал следственный изолятор. Суд регулярно продляет арест, несмотря на то, что видимых оснований для этого нет, а сам бизнесмен неоднократно ходатайствовал об освобождении его из-под стражи, поскольку имеет на иждивении престарелых и больных родителей и 5-летнего ребенка. Отметим, что сейчас аресты по подобным делам стали практически недопустимыми мерами пресечения. Таково требование руководства страны, в том числе президента Владимира Путина, указывающего, что аресты наносят серьезный удар по отечественному бизнесу, чреваты закрытием компаний и потерей рабочих мест, ухудшением инвестиционной привлекательности российского рынка. Тем не менее, Семин, дело которого представляется несколько надуманным, находится в заключении с начала расследования – то есть без малого год.
Далее много вопросов вызывает экспертизы, для проведения которых самарские следователи выбрали некие частные компании, хотя логичнее и убедительнее это было бы сделать в государственном учреждении с привлечением международных экспертов.
Так, сначала проведение бухгалтерско-оценочной проверки поручили Самарской лаборатории судебной экспертизы, где сумевшей «откреститься» от этого дела на основании того, что некоторых документов не хватает. Затем бумаги передали частной «Межрегиональной лаборатории судебных экспертиз и исследований», однако проверка, по мнению специалистов, была организована максимально непрозрачно и закрыто, что заставляет усомниться в ее достоверности и объективности. Кроме того, другая частная компания проверила данные о стоимости активов банкротящегося «Проектного офиса». Экспертиза, которая потребовала бы несколько месяцев работы, заняла в этот раз всего шесть дней, а результат превзошел все ожидания – частники насчитали, что стоимость фирмы составляет 1,2 миллиарда рублей.
Тревогу вызывают и неоднократные угрозы, которые получала несовершеннолетняя племянница Семина, атака в прессе на родственников бизнесмена и многие другие обстоятельства, сопровождающие расследование уголовного дела.
Как сообщает Infox.ru , некоторое время «потерпевший» Зобнин выступил с предложением о мировой, выдвинув бывшему партнеру следующие условия: выплату в качестве компенсации 300 000 миллионов рублей, и передачу ему бизнеса и недвижимости Семина. При этом сумма «отступных» последовательно увеличивалась от суда к суду. Этот факт – еще одна странность в деле, и без того грешащем множеством нарушений.
Все это время, пока длится судебный процесс, и сам арестованный бизнесмен, и его адвокаты неоднократно ходатайствовали о передаче расследования московским следственным органам. Для многих очевидно, что самарская версия правосудия в этом деле весьма спорна и одиозна, и вряд ли принесет местным силовикам славу, почет и профессиональное уважение.
Суды Происшествия
В Самаре продолжается расследование уголовного дела бывшего председателя совета директоров страховой группы “Компаньон”, а ныне учредителя и вице-президента ООО “Операционный центр” Бориса Семина.
В начале марта Советский районный суд продлил ему срок содержания под стражей. Сейчас бизнесмен, подозреваемый в крупном мошенничестве, находится в самарской больнице ФСИН.
Напомним, предприниматель был задержан в Москве 23 декабря 2017 года после проверки по заявлению бывшего партнера по бизнесу – Александра Зобнина.
“Компания Olmert Holding Ltd была зарегистрирована в 2014 году, мне принадлежали 50% ее активов, – рассказал предысторию Александр Зобнин. – 22 мая прошлого года новая охрана просто не пустила меня в офис, мне сказали: “Вы здесь теперь никто”. Я начал выяснять, что же произошло, и узнал, что все имущество переписано на компанию “Альвира Корпорейшен”, принадлежащую Борису Семину. По моим данным, деньги со счетов Olmert были обналичены и похищены. Я потерял таким образом примерно 300 млн рублей”.
По словам Зобнина, похищены были самарские активы: ООО “Проектный офис”, которое изначально было зарегистрировано в нашем регионе и представительства имело как в Москве, так и в Самаре, где находился гендиректор. Что касается решения вопроса в уголовной плоскости, то Александр Зобнин настаивает на том, что речь идет не о конфликте двух предпринимателей, а об уголовно наказуемом хищении его собственности.
Уголовное дело изначально было возбуждено в Советском отделе полиции Самары 8 декабря 2017 года. Уже 12 числа Зобнина признали потерпевшим, провели допросы первых свидетелей, после чего 22 декабря был задержан Борис Семин. 27 декабря решением суда Семин был заключен под стражу, а на следующий день ему официально предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.
В феврале 2018 года по решению заместителя прокурора Советского района Самары дело передали из полиции в Следственный комитет, где срок расследования продлили до 8 мая.
В марте на суде по продлению ареста представители потерпевших заявили, что, по их данным, находясь в соматической больнице УФСИН России по Самарской области, Борис Семин пытался переписать часть своего имущества на доверенных лиц. Так это или нет, предстоит проверить следствию, ведь в рамках расследования уголовного дела на спорное имущество должен был наложен арест, а сам Семин, даже находясь в больнице, не должен был иметь возможность делать нечто подобное.
Также в феврале 2018 года Зобнин написал ходатайство о допросе еще восьми человек, которых он подозревает в сотрудничестве с Семиным при хищении его активов. Среди них – бывшие чиновники областного минстроя: экс-заместитель министра строительства области Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова и Юрий Панин. Будут ли эти люди привлечены в качестве подозреваемых, пока не ясно.
Между тем, как пишут СМИ со ссылкой на сотрудников компании “Операционный центр”, сейчас управление бизнесом Бориса Семина находится в руках его родственников, а ключевую роль играет его супруга Людмила Семина (Пожитная).
“С начала января 2017 года Людмила перешла из отдела рекламы и дизайна на должность директора департамента по стратегическим вопросам с зарплатой в 500000 рублей. А в конце прошлого года Людмила планировала развестись и улететь в Израиль. Теперь она взялась за активы. Есть ощущение, что все эти действия изначально были спланированы. Об этом говорит тот факт, что после задержания Семина к делу очень рьяно подключилась его семья”, – сообщает “Хронограф”.
А сестра жены обвиняемого Татьяна Татаринцева и ее супруг Дмитрий, которые ранее ни дня не работали в страховом бизнесе, устроились в ООО “Страховое общество “Акцепт” на такую же “скромную” зарплату в 500 тыс. рублей.
Примечательно, что в Красноглинском районном суде рассматривался иск сестры супруги подозреваемого Татьяны Татаринцевой. Она пыталась взыскать с Семина 11,3 млн руб., которые якобы дала тому в долг, и проценты по нему. Однако 26 марта суд отказал в удовлетворении иска, так как представитель Татаринцевой не смог объяснить происхождение денежных средств.
Конечным владельцем “Акцепта” является “Альвира Корпорейшн” Бориса Семина. Офис “Акцепта” располагается в Москве. В отчете проверки ЦБ РФ указано, что более 320 млн руб. выплат комиссий страховым посредникам было отнесено регулятором к “сомнительным” и “экономически необоснованным” платежам в сторону “фирм-однодневок”. Причем часть этих денег в размере не менее 52 млн по схеме “обналичивания” были перечислены Руслану Сулейманову, который является фигурантом уголовного дела о хищении средств из Айманибанка.
По данным источников в “Акцепте”, в ходе проходящей проверки налоговой службой уже выявлены недостачи на сумму около 90 млн рублей. Однако в условиях налоговой проверки компания каким-то чудом смогла сменить свою прописку. Ранее компания была зарегистрирована в Люберцах, а с ноября 2017 г. местом регистрации стал Кинель.
“Вероятно, “переезду” поспособствовала бывший заместитель министра строительства Самарской обл. Елена Усанова. Сейчас она является сотрудником СО “Акцепт”. Похоже, Усанова смогла воспользоваться своими связями в местных структурах. Судя по всему, здесь “Акцепт” будет чувствовать себя гораздо комфортнее, что позволит уходить от уплаты налогов и выводить денежные средства”, – предполагает “Хронограф”.
